Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) отметил прогресс России по ряду ключевых направлений противодействия легализации преступных доходов, говорится в сообщении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В ходе прошедшего недавно пленарного заседания МАНИВЭЛ был заслушан отчет о прогрессе РФ по выполнению рекомендаций по итогам взаимной оценки, которая проводилась совместно Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группой и МАНИВЭЛ в 2008 году. Отчет был представлен участникам встречи главой российской делегации — руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
«Пленарное заседание утвердило отчет Российской Федерации, отметив прогресс страны по ряду ключевых направлений», — говорится в релизе.
В рамках заседания также были заслушаны отчеты о взаимной оценке Словакии, Кипра и Сан-Марино, отчет о прогрессе Македонии, а также отчеты Албании, Боснии и Герцеговины и Молдавии в рамках процедур усиленного мониторинга. По итогам обсуждения с учетом достигнутого прогресса Молдавия была переведена на процедуру стандартного мониторинга.
При рассмотрении отчетов особое внимание уделялось вопросам эффективности применения законодательных и институциональных мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, в ходе заседания обсуждалась инициатива ФАТФ о совершенствовании механизмов взаимодействия с региональными группами.
На пленарном заседании также был утвержден проект типологического отчета по криминальным потокам в сети Интернет, который был разработан с участием Евразийской группы по результатам совместного семинара ЕАГ и МАНИВЭЛ в ноябре 2010 года.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объединяет государства Евразийского пространства для реализации совместных усилий по борьбе с экономической преступностью и снижению угрозы международного терроризма.
Деятельность группы как регионального центра по противодействию легализации преступных доходов направлена на обеспечение безопасности национальных экономик государств-членов региона, увеличение прозрачности финансовых систем, сокращение доли их теневой составляющей, а также повышение инвестиционной привлекательности стран на международной арене.
В настоящее время в Евразийскую группу входят девять государств: Белоруссия, Казахстан, Индия, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
РИА Новости
