http://vbunkere.com/
Skip to content
 

«Санкт-Петербург» без правил

ФСФР не согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банка «Санкт-Петербург».

ФСФР сообщила об отказе банку «Санкт-Петербург» в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Пресс-служба ФСФР не уточняет, по какой причине правила не были согласованы. В банке пояснили, что документ был направлен на согласование одновременно ЦБ и ФСФР, и Центробанк 28 апреля согласовал правила без замечаний. «Мы не можем прокомментировать причины, по которым документ был не согласован, до получения официального письма из ФСФР. У регуляторов ранее никогда не было претензий к банку в части соблюдения закона 115-ФЗ (о борьбе с отмыванием средств. — Ред.)», — заявили в пресс-службе банка «Санкт-Петербург». В настоящее время несколько банков судятся с ФСФР по аналогичному поводу. В частности, в январе 2010 года ФСФР не согласовала с ВТБ24 правила внутреннего контроля. В марте 2010 года ФСФР обязала банк в течение трех месяцев привести правила в соответствие с законодательством. Банк это предписание не выполнил, что и послужило основанием для наложения штрафа в 700 тыс. руб., который банк оспорил в суде. Банк «Сосьете Женераль Восток» пытается оспорить наложение ФСФР штрафа в размере 500 тыс. руб. за невыполнение предписания службы о корректировке правил в срок.

Юлия Локшина, Коммерсантъ

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Яндекс